Raed Saadeh
26-05-2013, 07:23 AM
السلام عليكم ,,
اخواني الاعزاء ,,
لفت نظري قبل يومين ان الجميع يسال عن سبب اغلاق موقع البنك الذي انتشر اخر فترة وهو libertyreserve ,,
وهو بنك الكتروني يسهل عمليات الدفع بين الناس عن طريق الانترنت بسهولة ,, ولكن الموقع كان تقريبا شبه ناقص وغير مدعوم الا في بعض الدول الاجنبية ,, ولا يقبل الدفع بالفيزا ولا حساب بنكي ,,
من عيوب الموقع انك اذا عملت حوالة لشخص لن تستطيع ارجاعها خلال اي فترة على عكس الباي بال والبايزا والبنوك الرسمية ,,
وهذه المقالة المنقولة بخصوص صاحب الموقع تم نشرها قبل يومين :
Costa Rican arrested in Spain for alleged financial crimes
Posted: Friday, May 24, 2013 - By L. Arias
Costa Rican authorities raided suspect´s home and offices in San José and Heredia.
Arthur Budovsky Belanchuk, 39, on Friday was arrested in Spain as part of a money laundering investigation performed jointly by police agencies in the United States and Costa Rica.
Costa Rican prosecutor José Pablo González said Budovsky, a Costa Rican citizen of Ukrainian origin, has been under investigation since 2011 for money laundering using a company he created in the country called Liberty Reserve.
Local investigations began after a request from a prosecutor’s office in New York. On Friday, San José prosecutors conducted raids in Budovsky's house and offices in Escazá, Santa Ana, southwest of San José, and in the province of Heredia, north of the capital.
Budovsky's businesses in Costa Rica apparently were financed by using money from child pornography websites and drug trafficking.
New York conviction
According to records from the U.S. Justice Department, on July 27, 2006, Budovsky and a partner identified as Vladimir Kats were indicted by the state of New York on charges of operating an illegal financial business, GoldAge Inc., from their Brooklyn apartments.
They had transmitted at least $30 million to digital currency accounts worldwide since beginning operations in 2002.
The digital currency exchange, GoldAge, received and transmitted $4 million between Jan. 1, 2006, and June 30, 2006, as part of the money laundering scheme.
Customers opened online GoldAge accounts with limited documentation of identity, then GoldAge purchased digital gold currency through those accounts; the defendants' fees sometimes exceeded $100,000.
Customers could choose their method of payment to GoldAge: wire remittances, cash deposits, postal money orders or checks.
Finally, the customers could withdraw the money by requesting wire transfers to accounts anywhere in the world or by having checks sent to any identified individual.
Budovsky and Kats were sentenced to five years in prison for engaging in the business of transmitting money without a license, a felony violation of state banking law, but got probation.
كوستاريكا اعتقل في اسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم مالية مزعومة
السؤال: الجمعة مايو 24، 2013 - بواسطة L. أرياس
داهمت السلطات الكوستاريكية منزل المشتبه به ومكاتب في سان خوسيه وهيريديا.
اعتقل آرثر Budovsky Belanchuk، 39، يوم الجمعة في إسبانيا كجزء من التحقيق غسل الأموال يؤديها بشكل مشترك من قبل أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة وكوستاريكا.
وقال المدعي العام الكوستاريكي خوسيه بابلو غونزاليس كان Budovsky، وهو مواطن الكوستاريكي من أصل أوكراني، قيد التحقيق منذ عام 2011 لغسل الأموال باستخدام الشركة التي تم إنشاؤها في البلاد ودعا بلوغ الحرية.
بدأت التحقيقات المحلية بعد طلب من مكتب المدعي العام في نيويورك. يوم الجمعة، أجرى سان خوسيه المدعين مداهمات في منزل Budovsky ومكاتب في Escazá، سانتا آنا، جنوب غرب سان خوسيه، وفي محافظة هيريديا، شمال العاصمة.
الشركات Budovsky في كوستاريكا تم تمويلها على ما يبدو باستخدام المال من المواقع المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات.
نيويورك قناعة
ووفقا لسجلات من وزارة العدل الأمريكية، في 27 يوليو 2006، تم توجيه الاتهام Budovsky وشريك يدعى فلاديمير كاتس من قبل الدولة من نيويورك بتهمة تشغيل الاعمال المالية غير المشروعة، GoldAge شركة، من بروكلين الشقق الخاصة بهم.
وكانوا قد أحال في 30 مليون دولار على الأقل لحسابات العملة الرقمية في جميع أنحاء العالم منذ بداية العمليات في عام 2002.
تبادل العملة الرقمية، GoldAge، الواردة والمرسلة 4 ملايين دولار بين 1 يناير 2006، و 30 يونيو 2006، كجزء من مخطط غسيل أموال.
فتح حسابات العملاء GoldAge على الانترنت مع الوثائق محدود من الهوية، ثم GoldAge شراء العملة الذهبية الرقمية من خلال تلك الحسابات، ورسوم المتهمين تجاوزت في بعض الأحيان 100،000 دولار.
ويمكن للعملاء اختيار وسيلة الدفع لGoldAge: التحويلات الأسلاك، والودائع النقدية، والحوالات البريدية أو الشيكات.
وأخيرا، يمكن للعملاء سحب المال عن طريق طلب نقل سلك إلى حسابات في أي مكان في العالم أو من خلال وجود شيكات ترسل إلى أي فرد تحديدها.
وحكم على Budovsky وكاتس إلى خمس سنوات في السجن بتهمة الانخراط في الأعمال التجارية لنقل الأموال بدون ترخيص، انتهاكا جناية من القانون المصرفي الدولة، ولكن حصلت المراقبة.
في رايي افضل خطوة هي اغلاق هذا الموقع لانه اتاح للنصابين العامل على الانترنت بسهولة . وربنا يعوض على الناس اللي الها فلوس وارصدة في الموقع .
مصادر الخبر :
قناة تلفزيونية TV 5 و موقع اخر :
http://www.downloadxing.com/news/business-/hot-news/liberty-reserve-shutdown-forever/
http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Costa-Rican-arrested-in-Spain-for-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013
اخواني الاعزاء ,,
لفت نظري قبل يومين ان الجميع يسال عن سبب اغلاق موقع البنك الذي انتشر اخر فترة وهو libertyreserve ,,
وهو بنك الكتروني يسهل عمليات الدفع بين الناس عن طريق الانترنت بسهولة ,, ولكن الموقع كان تقريبا شبه ناقص وغير مدعوم الا في بعض الدول الاجنبية ,, ولا يقبل الدفع بالفيزا ولا حساب بنكي ,,
من عيوب الموقع انك اذا عملت حوالة لشخص لن تستطيع ارجاعها خلال اي فترة على عكس الباي بال والبايزا والبنوك الرسمية ,,
وهذه المقالة المنقولة بخصوص صاحب الموقع تم نشرها قبل يومين :
Costa Rican arrested in Spain for alleged financial crimes
Posted: Friday, May 24, 2013 - By L. Arias
Costa Rican authorities raided suspect´s home and offices in San José and Heredia.
Arthur Budovsky Belanchuk, 39, on Friday was arrested in Spain as part of a money laundering investigation performed jointly by police agencies in the United States and Costa Rica.
Costa Rican prosecutor José Pablo González said Budovsky, a Costa Rican citizen of Ukrainian origin, has been under investigation since 2011 for money laundering using a company he created in the country called Liberty Reserve.
Local investigations began after a request from a prosecutor’s office in New York. On Friday, San José prosecutors conducted raids in Budovsky's house and offices in Escazá, Santa Ana, southwest of San José, and in the province of Heredia, north of the capital.
Budovsky's businesses in Costa Rica apparently were financed by using money from child pornography websites and drug trafficking.
New York conviction
According to records from the U.S. Justice Department, on July 27, 2006, Budovsky and a partner identified as Vladimir Kats were indicted by the state of New York on charges of operating an illegal financial business, GoldAge Inc., from their Brooklyn apartments.
They had transmitted at least $30 million to digital currency accounts worldwide since beginning operations in 2002.
The digital currency exchange, GoldAge, received and transmitted $4 million between Jan. 1, 2006, and June 30, 2006, as part of the money laundering scheme.
Customers opened online GoldAge accounts with limited documentation of identity, then GoldAge purchased digital gold currency through those accounts; the defendants' fees sometimes exceeded $100,000.
Customers could choose their method of payment to GoldAge: wire remittances, cash deposits, postal money orders or checks.
Finally, the customers could withdraw the money by requesting wire transfers to accounts anywhere in the world or by having checks sent to any identified individual.
Budovsky and Kats were sentenced to five years in prison for engaging in the business of transmitting money without a license, a felony violation of state banking law, but got probation.
كوستاريكا اعتقل في اسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم مالية مزعومة
السؤال: الجمعة مايو 24، 2013 - بواسطة L. أرياس
داهمت السلطات الكوستاريكية منزل المشتبه به ومكاتب في سان خوسيه وهيريديا.
اعتقل آرثر Budovsky Belanchuk، 39، يوم الجمعة في إسبانيا كجزء من التحقيق غسل الأموال يؤديها بشكل مشترك من قبل أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة وكوستاريكا.
وقال المدعي العام الكوستاريكي خوسيه بابلو غونزاليس كان Budovsky، وهو مواطن الكوستاريكي من أصل أوكراني، قيد التحقيق منذ عام 2011 لغسل الأموال باستخدام الشركة التي تم إنشاؤها في البلاد ودعا بلوغ الحرية.
بدأت التحقيقات المحلية بعد طلب من مكتب المدعي العام في نيويورك. يوم الجمعة، أجرى سان خوسيه المدعين مداهمات في منزل Budovsky ومكاتب في Escazá، سانتا آنا، جنوب غرب سان خوسيه، وفي محافظة هيريديا، شمال العاصمة.
الشركات Budovsky في كوستاريكا تم تمويلها على ما يبدو باستخدام المال من المواقع المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات.
نيويورك قناعة
ووفقا لسجلات من وزارة العدل الأمريكية، في 27 يوليو 2006، تم توجيه الاتهام Budovsky وشريك يدعى فلاديمير كاتس من قبل الدولة من نيويورك بتهمة تشغيل الاعمال المالية غير المشروعة، GoldAge شركة، من بروكلين الشقق الخاصة بهم.
وكانوا قد أحال في 30 مليون دولار على الأقل لحسابات العملة الرقمية في جميع أنحاء العالم منذ بداية العمليات في عام 2002.
تبادل العملة الرقمية، GoldAge، الواردة والمرسلة 4 ملايين دولار بين 1 يناير 2006، و 30 يونيو 2006، كجزء من مخطط غسيل أموال.
فتح حسابات العملاء GoldAge على الانترنت مع الوثائق محدود من الهوية، ثم GoldAge شراء العملة الذهبية الرقمية من خلال تلك الحسابات، ورسوم المتهمين تجاوزت في بعض الأحيان 100،000 دولار.
ويمكن للعملاء اختيار وسيلة الدفع لGoldAge: التحويلات الأسلاك، والودائع النقدية، والحوالات البريدية أو الشيكات.
وأخيرا، يمكن للعملاء سحب المال عن طريق طلب نقل سلك إلى حسابات في أي مكان في العالم أو من خلال وجود شيكات ترسل إلى أي فرد تحديدها.
وحكم على Budovsky وكاتس إلى خمس سنوات في السجن بتهمة الانخراط في الأعمال التجارية لنقل الأموال بدون ترخيص، انتهاكا جناية من القانون المصرفي الدولة، ولكن حصلت المراقبة.
في رايي افضل خطوة هي اغلاق هذا الموقع لانه اتاح للنصابين العامل على الانترنت بسهولة . وربنا يعوض على الناس اللي الها فلوس وارصدة في الموقع .
مصادر الخبر :
قناة تلفزيونية TV 5 و موقع اخر :
http://www.downloadxing.com/news/business-/hot-news/liberty-reserve-shutdown-forever/
http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Costa-Rican-arrested-in-Spain-for-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013